ГПУ підозрює посадовців ДПЗКУ у виведенні 300 млн гривень на фіктивні компанії

Генпрокуратура підозрює посадовців Департаменту закупівель ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у незаконному виведенні з підприємства близько 300 млн грн.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду м. Києва.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ДПЗКУ, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів корпорації, маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ДПЗКУ зернових культур, організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності», ― йдеться в документі.

Зазначається, що унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ «ДПЗКУ» було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн грн.

Крім того, встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи ДПЗКУ та їх співучасники залучили ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Мінт 101», яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру.

Постачальниками ТОВ «Мінт 101», за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді, були: ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС»; ТОВ «КРИСТАЛ В»; ТОВ «МЕТ ШИППІНГ ОДЕСА»; ТОВ «ЛИДЕР-ЮГ»; Благодійна організація благодійний фонд «Українська Надія»; ТОВ «ГРЕЙНІМП»; ТОВ «АГРОГРЕЙНОПТ»; ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ №1»; ТОВ «МАКСЗЕРНОТРЕЙД»; ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ»; ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА»; ТОВ «БЛАЗОН»; ТОВ «ГРАНУМ 2016»; ТОВ «САЛАМАНКА» та інші, які не є виробниками такої продукції та фактично її не купували.

Також встановлено, що групою осіб проводиться діяльність спрямована на штучне формування податкового кредиту з ПДВ при проведенні експортних операцій з метою створення умов для його подальшого незаконного відшкодування з держбюджету. З цією метою учасники групи зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств.

Під час обшуків у нежитловому приміщенні в Одесі слідчими були вилучені печатки зазначених компаній.

Так, Генпрокуратура звернулась до суду з низкою клопотань про доступ до банківських трансакцій вказаних підприємств і їх договорів. Суд задовольнив клопотання.

Читайте також:

Колишнього посадовця ДПЗКУ затримано за завдання збитків на суму 60 млн доларів

Суд заарештував майно причетного до справи «Агрейну»

Agravery / Новости