Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно із працівниками СБУ в рамках проведення операції «Рубіж-2016» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 КК України викрито фіктивне підприємство, яке використовувалося для незаконного експорту сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє прес-служба ДФСУ.
Дане підприємство надавало послуги іншим суб’єктам господарювання з незаконного укладання міжнародних контрактів, незаконного вивозу зернових культур, вироблених в Україні.
Встановлено, що у 2016 році з використанням реквізитів вказаної компанії, яка не є виробником сільськогосподарської продукції та не має основних фондів і виробничих потужностей, здійснювалося придбання зернових культур невідомого походження та їх зберігання на території одного з підприємств м. Маріуполя. У подальшому шляхом обману та зловживання довірою було незаконно укладено міжнародні контракти між вказаним підприємством та двома нерезидентами, зареєстрованими в Швейцарії та Великобританії, щодо експорту вказаного товару.
При цьому зловмисники документально оформлювали операції, не звітуючи про отримання валютної виручки.
Всього від імені фіктивної компанії за межі України було вивезено зернових культур різних сортів на 67,5 мільйона гривень та отримано понад 124 млн. грн. неконтрольованого державою прибутку.
Тривають слідчі дії.
© ООО "Агро Онлайн", 2025, support@agro-online.com | Оферта