Аграріям тепер простіше переказувати валюту за кордон

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Національний банк відмінив вимогу до банків, що діяла з вересня 2014 року, надавати йому скан-копії документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

«НБУ продовжує дерегуляцію операцій на валютному ринку. Чергові кроки цього разу торкнулися аналізу операцій юридичних та фізичних осіб – клієнтів банків з придбання та перерахування за кордон валюти», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова йде про скан-копії:

• виписок клієнтів та копій документів, які є підставою для здійснення операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору.
• висновків за кожним договором, анкет клієнтів та інших документів стосовно вжитих банком заходів під час здійснення аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників.

Відміна вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні та технічні ресурси банківських установ та сприятиме ефективному, ризик-орієнтованому підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів», ‒ запевняють в НБУ.

Оскільки Нацбанк уповноважив банківські установи самостійно виявляти ризикові фінансові операції клієнтів та надав банкам для цього відповідні інструменти, вони мають без втручання НБУ запобігати ризиковій діяльності та ефективно управляти ризиками.